¡Tómala! Denuncia diputado de Morena a Xóchitl Gálvez por presunto lavado de dinero
¡Se la regresan! El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General...
UIF
Pablo Gómez estalla contra Lorenzo Córdova y demás consejeros, “liquidaciones del INE no están en la Constitución”
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer los montos de los finiquitos del presidente del INE,...
Se confirma que PAN sí pagó más de 1 MDP a una empresa de García Luna
Y decían que no… Malas noticias para los panistas, pues se dio a conocer un contrato entre el Partido Acción...
García Luna, el robo del siglo
POR ERIKA GONZALEZ / SINLINEAMX. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez reveló que el gobierno de...
“Robadera en Pemex durante etapa neoliberal”, acusa Pablo Gómez
En declaraciones expresadas durante la firma de un Convenio Marco de Colaboración con Pemex, el cual tiene el objetivo de...
La UIF denuncia al ex procurador Jesús Murillo Karam por lavado de dinero
¡Una más! La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al extitular de...
‘¿Cabeza de Vaca dónde estás?’
Cuestiona Santiago Nieto; señala que exmandatario ya puede ser capturado Así lo aseguró a los medios de comunicación tras acudir...
Los jueces del table dance
Recibiendo dinero a cambio de favores A medida que la transformación de México se enfoca en priorizar el interés general...
Esquema de transferencias de Peña Nieto: ¿cómo recibió 26 mdp? Esto dice la UIF
Las transferencias se realizaron desde México a una cuenta bancaria en España. Por Redacción La Fiscalía General de la República (FGR)...
Denuncia UIF a Peña Nieto
Ante FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita Luego de un análisis de reportes financieros, la UIF detectó...
